Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra vụ án “Phạm Văn Diễn và đồng bọn can tội: Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác và trốn thuế”, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 8 bị can.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2003 đến 2004, Nguyễn Thị Thịnh cùng chồng là Phạm Văn Diễn sử dụng tên giả để lập Công ty TNHH Tân Hải Phát (trụ sở tại 456, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), thuê Trầm Cơ Dấp làm giám đốc, Nguyễn Thị Anh Lai và Nguyễn Thị Trúc Lam làm kế toán trưởng, ghi khống hơn 350 tờ hóa đơn GTGT trị giá hơn 65,9 tỷ đồng để bán cho hàng chục công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, đã giúp sức cho Huỳnh Đức Huy, Võ Hữu Phương của Công ty Nguyễn Hữu Hoàng trốn thuế hơn 733,2 triệu đồng; bán 46 tờ hóa đơn khống trị giá hơn 12,4 tỷ đồng cho DNTN Ngọc Thảo để trốn thuế hơn 921,9 triệu đồng...

TTXVN